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Sociedad ficticia wikipedia
¿Qué es una sociedad ficticia? Una sociedad ficticia es una entidad sin activos ni operaciones comerciales significativas. Hay varias razones para tener una sociedad ficticia. Por ejemplo, se acaba de constituir y se utiliza para la obtención de financiación antes de adquirir activos e iniciar las operaciones. O bien, una sociedad ficticia fue una empresa pública activa en un momento dado, y ha sido reducida para su uso posterior como sociedad ficticia pública para sacar a bolsa otro negocio. Otra posibilidad es que una sociedad instrumental se utilice como vehículo para evadir impuestos. También es posible que se utilice para realizar actividades financieras en otros países. Una última opción es que un operador fraudulento haya creado una sociedad instrumental como testaferro para atraer fondos y otros pagos de terceros.Cursos relacionadosEsquemas de fraudeBlanqueo de dineroContabilidad y finanzas de empresas públicas
Compañía petrolera Shell
La Dra. Brooke Harrington es profesora asociada de Sociología en la Copenhagen Business School de Dinamarca desde 2010. Tras estudiar Literatura Inglesa en la Universidad de Stanford, estudió Sociología en Harvard. Una beca de investigación Humboldt la llevó al Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades en Colonia. Su investigación sobre el mundo offshore sirvió de base para su libro “Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent” que fue publicado por Harvard University Press en 2016.
Kosmos: Usted pasó ocho años investigando el mundo offshore. ¿Qué descubrió? Harrington: Cuando tienes los conocimientos específicos, puedes esconder tu dinero en casi cualquier lugar que quieras. Solo hay que saber utilizar las lagunas de los sistemas financieros. Ahí es donde entran en juego los gestores de patrimonio: su negocio es ayudar a los ricos a esconder su dinero.
Humboldt Kosmos, la revista de la Fundación Humboldt. ¿En qué trabajan los humboldtianos de todo el mundo? ¿Cuáles son los temas de ciencia, diplomacia y asuntos internacionales que nos mueven? Haga clic aquí para ver los últimos artículos.
Sociedad offshore
1. ¿Qué es una Sociedad Anónima Shell? 2. ¿Cómo funciona una Sociedad Anónima Shell? 3. ¿Cómo se utilizan las Sociedades Anónimas Shell? 4. ¿Cómo se establecen las Sociedades Anónimas Shell? 5. Razones para considerar una Sociedad Anónima Shell6. Razones para no considerar una corporación Shell7. Preguntas frecuentes8. Hable con un abogado
Las sociedades pantalla suelen crearse en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son países con pocos o ningún impuesto sobre los negocios, así como leyes contra la revelación de información bancaria. Al crear una empresa fantasma en un paraíso fiscal, una empresa puede disfrutar de impuestos más bajos y acceso a los mercados extranjeros.
Las agencias conocidas como agentes registrados crean sociedades ficticias. Estos agentes presentan la documentación y envían las tasas al registro mercantil en nombre de la empresa. Las empresas ficticias pueden registrarse en línea o por teléfono, y las tarifas oscilan entre un par de cientos y unos pocos miles de dólares. Estos hechos hacen que sean fáciles y baratas de crear.
El registro de una empresa fantasma requiere poca información personal. A menudo sólo se necesitan las identidades del agente registrado y del beneficiario final. Para enmascarar la propiedad, una empresa puede contratar a personas conocidas como directores nominales para que presenten los documentos a su nombre.
Empresa ficticia
La empresa fantasma se refiere a una empresa ficticia cuya existencia se limita a los documentos y no tiene presencia física, ni oficina, ni empleados. No tiene ninguna operación comercial activa en funcionamiento, sin activos tangibles ni platas, propiedades o equipos en su poder. Además, ningún producto o servicio y no cotizan en las bolsas de valores.
Las empresas ficticias suelen surgir para ocultar la identidad de sus propietarios o el negocio en el que operan. De acuerdo con los requisitos reglamentarios, tienen su propia dirección e identidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) exige que todas las empresas ficticias estén registradas en la SEC para que existan al menos en documentos, si no físicamente.
Para evitar las obligaciones fiscales, los empresarios crean sociedades ficticias en los paraísos fiscales, por ejemplo en Panamá, para reducir al máximo su responsabilidad fiscal. Además de Panamá hay otros paraísos fiscales donde las empresas están estableciendo sus cuentas offshore como Suiza, honk Kong, Islas Caimán y Belice.